В Туймазах прокуратура в судебном порядке признала договор займа недействительным и обратила в доход государства более 7,8 млн рублей
Туймазинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о легализации денежных средств, добытых преступным путем.
Установлено, что в суд обратился житель г. Октябрьский о взыскании с местного жителя долга и процентов по договору займа с целью придания видимости гражданско-правового спора, создания искусственной задолженности между собой и получения исполнительного листа.
Однако данная сделка имеет признаки недействительной, поскольку за короткий промежуток времени по банковским счетам истца произведено более 6 тыс. операций физическими лицами, расположенными в различных территориально удаленных друг от друга регионах Российской Федерации, что подпадает под схему финансовой активности по счетам дропперов.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании договора займа недействительным, применении последствий, предусмотренных законом, а также взыскании 7,8 млн рублей в доход государства.
Суд удовлетворил требования прокуратуры, по ходатайству прокурора приняты обеспечительные меры, на денежные средства, находящиеся на счете ответчика, наложен арест.
Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.
