В Уфе прокуратура поддержала государственное обвинение по делу в отношении участницы преступной группы за незаконную банковскую деятельность и легализацию преступных доходов
Кировский районный суд г. Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы.
Она признана виновной по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), ч. 5 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В суде установлено, что в 2019 году женщина создала финансовую структуру, аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств. Для получения незаконной прибыли она привлекла еще троих знакомых. Соучастники создали около 25 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчетные счета подконтрольных организаций, они с 2019 года по 2024 год совершали незаконные банковские операции.
За свои услуги подсудимые получали 10-15 процентов от суммы операции. Всего за указанный период оборот от противоправной деятельности составил почти 23 млн рублей.
Также в течение двух лет через аффилированные фирмы были легализованы преступные доходы в сумме свыше 8 млн рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на 3 года.
