Уфимка 5 лет руководила группировкой по отмывке денег
Всего с сентября 2019 года по август 2024 года через систему прошло почти 23 млн рублей, были легализованы преступные доходы в сумме свыше 8 млн рублей.
Суд установил, что 7 лет назад уфимка создала структуру, аналогичную банковской, открыла через подставных лиц около 25 фирм-однодневок. Используя расчетные счета подконтрольных организаций, злоумышленники совершали незаконные банковские операции. За свои услуги они получали 10-15% от суммы операций.
Кировский районный суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, оштрафовал на 1,5 млн рублей и на 3 года ограничил ее в возможности работать на некоторых должностях.
